Ходатайство о малом кредите

Что такое Налоговое резидентство?

Налоговым резидентом является индивидуум, чей доход подлежит налогообложению в соответствии с законодательством и правилами соответствующего государства, например если он постоянно проживает в данном государстве или находится в нем достаточно долго (обычно не менее 183 дней в течение 12 месяцев), имеет в государстве тесные личные или экономические связи или соответствует иным критериям налогообложения дохода в данном государстве (например, в США, среди прочих вариантов, налоговым резидентом государства является гражданин или постоянный житель США, которому выдан вид на жительство (т.н. GreenCard)).

Политически значимое лицо

Политически значимое лицо – лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность. Член семьи политически значимого лица ‐ супруг/а или приравниваемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравниваемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/‐и или приравниваемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/‐а ребенка или приравниваемое к супругу лицо, родитель, дедушка/ бабушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица. Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом ‐ физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица.

Принципы обработки персональных данных

Передавая настоящее ходатайство: подтверждаю, что представленные в ходатайстве данные верны и их можно документально подтвердить по требованию Эстонского филиала AS Citadele banka; даю свое согласие на обработку представленных персональных данных на основании настоящего ходатайства для составления предложения по финансированию и выстраивания деловых отношений; даю свое согласие на то, чтобы Банк мог ходатайствовать и получать от третьих лиц любые данные, необходимые для дополнения, обработки, анализа и проверки представленной информации. Настоящим предоставляю Банку полномочия проверять представленные в настоящем ходатайстве данные, используя любые источники; предоставляю Банку право разглашать представленные в настоящем ходатайстве данные юридическим лицам, входящим в одну с Банком консолидационную группу, а также третьим лицам, чье право на получение информации предусмотрено правовыми актами Эстонской Республики; подтверждаю, что указанные в ходатайстве третьи лица (в т.ч. поручитель, предоставитель обеспечения) дали свое согласие на передачу данных, необходимых для составления предложения по финансированию, в Банк и на их обработку Банком; предоставляю Банку право передавать страховым посредникам и страховщикам мои персональные данные и иные данные, необходимые для составления страхового предложения в отношении имущества, обеспечивающего исполнение договора о финансировании, а также для заключения договора страхования и организации заключения договора займа; мне известно о том, что принятые Банком общие принципы обработки персональных данных прописаны в общих условиях Банка, которые опубликованы на Интернет-сайте (www.citadele.ee). Подтверждаю, что Банк проинформировал меня о моих правах, которые вытекают из Закона о защите персональных данных, в т.ч. о праве в любое время получать информацию от обработчика персональных данных о моих персональных данных и цели их использования, требовать от обработчика персональных данных исправления неверных данных, а также о праве в любое время требовать от обработчика персональных данных прекращения обработки моих персональных данных, если законом не установлено иное. Представленная Вами информация является конфиденциальной, и Банк не будет разглашать содержание этого документа третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ходатайством и правовыми актами.