Ärisuhte alustamiseks esitatavad dokumendid

Citadele kliendiks võite saada teile kõige mugavamal viisil – distantsilt või isiklikult kohale tulles.

Isiklikult kohale tulles on vaja ärisuhte alustamiseks esitada järgmised dokumendid:

Alla 18-aastane Eesti resident:
kliendi küsimustik;

• kehtiv isikut tõendav dokument (pass/isikutunnistus) või sünnitunnistus (kui laps on alla 15-aastane);
• vanema või eestkostja kehtiv isikut tõendav dokument (pass/isikutunnistus);
• eestkostja puhul dokument, mis kinnitab esindusõigust (volikiri, kohtuotsus või orvu kohtuotsus).

Vähemalt 18-aastane Eesti resident:

• kliendi küsimustik;
• kehtiv isikut tõendav dokument (pass/isikutunnistus).

Välismaalane, kellel on seos Eestiga:

• kliendi küsimustik;
• Eesti territooriumile sisenemiseks kehtiv pass/isikutunnistus;
• dokument, mis kinnitab seos Eestiga (õppeleping, tööleping, Eestis väljastatud ajutine või alaline elamisluba, viisa jne).

! Vajaduse korral võib pank nõuda lisadokumente (nt rahaliste vahendite ja/või varade päritolu tõendavad dokumendid, tehingute algdokumente jne) vastavalt riskipõhisele lähenemisviisile.