Soovitame arvestada järgmisi tunnuseid, mis viitavad sanktsioonide suurenenud riskile:
- majandustegevus on seotud territooriumi või riigiga, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone, või selle territooriumi või riigi piirialaga;
- majandustegevus on seotud militaarvaldkonnaga, sektoripõhistes sanktsioonides määratletud või kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise, tootmise, ekspordi või impordiga, või spetsialiseeritud välisagentuuridega (militaarse suunitlusega projekteerimisbürood, kosmosetehnoloogia uurimisasutused jne);
- majandustegevus ei vasta deklareeritud majandus- või isiklikule tegevusele või andmed tehingupartneri kohta ei vasta tema majandus- või isiklikule tegevusele;
- koostöö ettevõtetega, millel on tegeliku majandustegevuse tunnused ja mille tegevuse eesmärk on varjata ebaseaduslikku finantstegevust, sealhulgas tegelikke kasusaajad või majandustegevust (varifirma), või koostöö ettevõtetega, mis ei tegele pikka aega aktiivse majandustegevusega ja mille aktsionärid, juhid või sekretärid on mitteaktiivsed ettevõtjad (riiulifirma);
- koostööpartneri asemel teeb makseid kolmas isik, kes on sanktsioonide all oleva territooriumi või riigi resident, või tehakse makse sellise kolmanda isiku asemel, kes on sanktsioonide all oleva territooriumi või riigi resident;
- kasutatakse teenust, mille tulemusena veetakse kaupu valdkondlike sanktsioonide all oleval territooriumil või riigis või sellise riigi või territooriumi piirialal;
- koostöö teenusepakkujaga, kelle kohta on avalikult kättesaadav teave, et ta osutab teenuseid ettevõtetele, kes tegutsevad territooriumil või riigis, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid;
- tehinguga seotud kaupade vedu toimub territooriumil või riigis, mille suhtes kohaldatakse sektoripõhiseid sanktsioone, või sellise territooriumi või riigi piirialal, kasutades sõidukeid, mille marsruute ei ole üldkasutatavate internetiressursside abil võimalik täpselt jälgida;
- tehinguga seotud kaupade või teenuste hind erineb oluliselt keskmisest turuhinnast, tehinguga seotud kaupade veo või ladustamise liik, pakend, marsruut või muud omadused ei vasta valdkonna üldisele tavale;
- ühed ja samad tehingut tõendavad dokumendid mitme omavahel mitteseotud tehingu tõendamiseks;
- tehingut tõendavad dokumendid sisaldavad võltsimise tunnuseid, mis viitavad võimalikule sanktsioonide täitmisest kõrvalehoidmisele;
- rahasiirde korral kantakse raha üle riiki või territooriumile või võetakse vastu riigist või territooriumilt, mis on seotud sanktsioonidega keelatud kaupade või teenuste ekspordiga, või toimub see sellise riigi või territooriumi läheduses.