Санкции

Должны ли клиенты проводить санкционную проверку своих деловых партнеров?

Клиентам банка рекомендовано проводить санкционную проверку (комплаенс) своих деловых партнеров, чтобы минимизировать правовые, репутационные и финансовые риски, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с лицами, прямо или косвенно подпадающими под санкции. Подобное сотрудничество может повлечь за собой предусмотренную законом ответственность, а также привести к проблемам в бизнесе, например, предприятие не сможет получить оплату за поставленный товар, если в отношении получателя товара были введены санкции.

Нашли ли вы ответ на свой вопрос?